本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《中國銀保監會關于印發銀行保險機構公司治理準則的通知》（銀保監發〔2021〕14號）文件要求，現就本行“當年董事會累計變更人數超過董事會成員總數三分之一”的情況披露如下：

因原獨立董事黃少明、郭玉華達到任職期限上限，本行于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關于提名李建琴、蔣岳祥為第二屆董事會新任獨立董事的報告》。本行獨立董事李建琴、蔣岳祥分別于2022年8月1日、7月29日收到中國銀保監會嘉興監管分局任職資格批復，自取得批復之日起正式履職。

因工作調動原因，陸高林不再擔任本行董事長、董事，2022年8月25日，本行召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于補選徐峻同志為第二屆董事會董事的議案》，并于當日召開第二屆董事會2022年第二次臨時會議，選舉徐峻為董事長。根據股東大會和董事會決議，并向嘉興銀保監分局報備，本行董事長徐峻于2022年8月26日起正式履職。

因工作調整原因，陸松全、趙國清不再擔任本行第二屆董事會董事，2022年8月25日，本行召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于補選沈煒同志為第二屆董事會董事的議案》《關于補選俞沉同志為第二屆董事會董事的議案》。本行董事沈煒、俞沉于2022年10月17日收到中國銀保監會嘉興監管分局任職資格批復，自取得批復之日起正式履職。

本行第二屆董事會人員調整后，成員總數仍為13名，本年度累計變更5名，超過董事會成員總數的三分之一。

董事會對黃少明、郭玉華等董事在任職期間為本行經營發展所做出的突出貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司

2022年10月25日